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犯罪分子如何操纵加密货币市场?

犯罪分子如何操纵加密货币市场?

像比特币这样的加密货币是基于本来应该免受欺诈的系统。 然而,美国司法部已开始操纵比特币价格进行 。 这种活动怎么可能呢?

通过研究过去三年的和 ,我知道区块链系统具有一些不可改变的安全功能。 例如,如果我向您发送了一些比特币,并且该交易记录在区块链分类帐中,我就无法强制系统将这笔钱退还给您。 该技术本身可以防止交易被逆转。

但只有在系统内发生交易时才会出现这种情况。 加密货币技术的其他元素实际上使欺诈变得更容易。

像股票一样交易比特币

司法部正在调查的一些问题似乎已经出现,因为比特币爱好者并未将加密货币视为美元等付款方式。 相反,他们的行为似乎比特币及其类似的投资资产,如股票和债券。 所以他们提前下订单购买比特币,只是在完成交易之后。 一种类型的欺诈调查人员正在调查称为“ ”,其中人们下订单但完成订单 - 通常甚至不需要支付服务费。 这使得看起来对比特币的需求比实际需求更多,从而推高了每个比特币的价值。

几乎任何类型的资产都可以进行这种操纵。 比特币比股票或债券更容易受到影响,因为很少有人持有大量的比特币。 最大的账户占据了所有比特币的40% - 其中近20%的账户只有100个账户。

拥有大量比特币的许多人已经在加密货币社区工作了很多年并相互了解。 他们可以采取协调行动来提高或降低价格 - 而且由于加密货币市场没有真正的监管,他们这样做违法的。

对加密货币交易的保护较少,部分原因在于它是如此新颖。 例如,股票价格的高波动将引发美国的“ ”,停止交易并重置价格以限制投资者的损失。 加密货币市场没有这种内置机制。

利用匿名性

司法部正在调查的另一种欺诈行为被称为“ ”,其中一个人设置了看似合法的购买和销售交易,但实际上是与自己做交易。 这使得市场上的活动看起来比实际上更多,人为地增加了需求和价值。

任何人都可以拥有他们希望设置的加密货币帐户。 许多基于区块链的系统使用户的身份保持匿名。 交易本身 - 如果它们确实发生 - 被记录并可公开查看,但涉及的账户仅用比特币地址识别,比特币地址是长字母数字代码,如“

这种匿名性很难证明清洗交易正在发生,并且识别并抓住欺诈者。 在2017年6月的一次国会听证会上,一名前联邦检察官告诉加密货币调查,揭露了一个自称是的帐户

加强监督

一些国家开始根据现有法规或新法规来规范加密货币市场。 例如,2015年,联邦调查发现,美国加密货币公司Ripple Labs没有正确遵守客户身份信息的规定。

2018年5月,包括美国各州,加拿大各省和两国国家监管机构在内的40个司法管辖区发起了一项名为“ ”的正式调查,以打击欺诈性加密货币交易。 他们开展了多达并警告大约35家公司可能违反证券法。

然而,绝大多数加密货币交易发生在法规少且执法不严的国家。 例如,从2014年初到2017年初, 约交易都是通过中国的加密货币交易所进行的。 据称至少有一些企业量以吸引新客户。 此后中国禁止在线加密货币交易,但人们正在 。

这些问题可能会转移到缺乏强有力规则的其他国家,这凸显了国际合作在调查中的重要性。 加密货币是一种全球现象; 世界各国 - 特别是那些有大量贸易活动的国家 - 必须共同努力保护消费者。

Nir Kshetri是北卡罗来纳大学格林斯博罗分校的管理学教授。

这篇文章最初出现在 。 阅读原文。

TheConversationLogo_smaller 徽标 照片:The Conversation


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